Alex Saab

Alex Nain Saab Morán (circa 1973) es un empresario colombiano proveniente de Barranquilla de origen libanés, involucrado en la filtración de Panama Papers, que ha sido sujeto a varias polémicas y ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por realizar exitosos negocios con el gobierno venezolano, a diferencia de una buena parte de los empresarios colombianos que exportaban a Venezuela y han debido dejar de hacerlo por cuenta de la incertidumbre frente a los pagos y los controles cambiarios.

Carrera

Alex Saab comenzó su carrera en Barranquilla, vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente uniformes de trabajo; con el tiempo Saab fue mezclándose entre un grupo de empresarios colombianos reconocidos y terminó exportando mercancía a Venezuela, utilizando el sistema de divisas de Cadivi, que tenía libre movilidad de capital. Según una fuente de Univisión, durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, el cual a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma. Saab no fue acusado de dicho fraude.

Saab también se enriqueció debido al negocio proveedor de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela. El 28 de noviembre del año 2011 se firmó el convenio colombo-venezolano del Fondo Global de Construcción, cuyo representante legal era Saab, que derivó en contrato de 685 millones de dólares para la construcción de viviendas prefabricadas en Venezuela, mientras la organización estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela. En el acto estuvieron presentes los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, al igual que el entonces canciller Nicolás Maduro. El abogado de Saab, Abelardo De La Espriella, le aseguró en ese entonces a LaW Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano.

Controversias

Investigaciones

Según un documento obtenido por Univisión, la visa de uno de los hijos de Saab fue negada en 2016 bajo la ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada al hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabía o debía saber que dicho beneficio era ilegal. Una fuente cercana a la DEA explicó a Univisión que el organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con el lavado de dinero. La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters, Alexandra Ulmer y Girish Gupta. Según la publicación, no fue posible obtener detalles de la investigación y es posible que no sean procesados.

De acuerdo con fuentes cercanas a su empresa, el empresario adquirió dos casas y un lote ubicados en la carrera 59 entre calles 84 y 85, en el norte de Barranquilla, para construir su vivienda con un amplio jardín. El proyecto de remodelación y ampliación tiene permiso de la Curaduría Urbana No. 2, según se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra. Al mismo tiempo, Saab forjó una buena relación con la destituida senadora Piedad Córdoba, quien ha mantenido buena relación tanto con el presidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro. Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en viajes de compras a las mejores tiendas de la ciudad.

Saab también utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca, centro del escándalo de Los Papeles de Panamá, para crear compañías en el exterior, incluyendo Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. Uno de los empleados de Mossack Fonseca explicó en un correo electrónico interno de la firma que Saab "está requiriendo constituir sociedades en diferentes jurisdicciones como fundaciones y fideicomisos’’. Richard Díaz, asesor legal de Saab, dijo a Univisión que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna. "Ninguna cuenta bancaria se abrió en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas compañías".

Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, Saab ha logrado venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación firmada por Nicolás Maduro. El 23 de agosto de 2017, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, señaló a Alex Saab como el propietario de la firma mexicana Group Grand Limited, junto con los empresarios también colombianos Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes, “presumiblemente del presidente Nicolás Maduro” y dedicaba a vender alimentos a los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa gubernamental en Venezuela que comercializa productos regulados entre la población. Saab habría conocido a Álvaro Pulido en 2012, cuando se dedicaba a proveer a la empresa de Saab, pero esta actividad habría dejado de realizarla en 2014.

Censura

El 11 de septiembre de 2018 CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, prohibió publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando Info, quienes han publicado trabajos de investigación en los que señalan a Saab como un presunto miembro de actos de corrupción que existiría en torno al negocio y distribución de los alimentos para los CLAP. En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas “prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales específicamente en el sitio Armando Info, menciones que vayan contra el honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab (…) hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos”.

La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), el cual también denunció que desde la publicación de los reportajes sobre Alex Saab, el sitio Armando Info ha sufrido ataques masivos cibernéticos, alertando que la prohibición de mencionar al empresario en sucesivos trabajos de investigación "aumenta la amenaza". Roberto Deniz rechazó la medid, recordando que después de las publicaciones el equipo periodístico anteriormente había sido amenazado vía Twitter, recibieron prohibición de salida del país por parte del Juzgado 11º en Caracas y ahora se les prohibía continuar la investigación de Saab, denunciando que según "la lógica de la jueza que lleva demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando Info, está por encima el “honor” y la “reputación” de Alex Saab a la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio que hay detrás de los CLAP”.