Anexo:Procesados en la causa de los cuadernos

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Los procesados en la causa de los cuadernos son las personas respecto de las cuales se dictó su procesamiento respecto de la llamada causa de los cuadernos, que es como se conoce a la causa judicial caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita", CFP N° 9608/2018, una derivación de una causa por irregularidades en la compras de Gas Natural Licuado , a cargo del juez Claudio Bonadío. La resolución del juez Bonadío disponiendo los procesamientos fue parcialmente revocada y modificada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.[1][2] [3][4][5]

Procesados en la Causa de los cuadernos
Imputación Nombre Carácter Detención Considerando[6]
Procesados por asociación ilícita
Asociación ilícita en calidad de jefa y cohecho pasivo -veintisiete hechos-, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real Cristina Fernández de Kirchner Expresidenta de la Nación y actual senadora En libertad [7] 5
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo -noventa y cuatro (94) hechos, en calidad de coautor, todos ellos en concurso real Roberto Baratta Exsecretario de Coordinación y Gestión Detenido 7
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, en concurso real Ernesto Clarens Financista, colaborador arrepentido En libertad 14
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo -siete (7) hechos-, en calidad de coautor, en concurso real Julio De Vido Exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Detenido 6
Asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho activo –quince (15) hechos-, en calidad de autor, en concurso real Gerardo Ferreyra Uno de los dueños de Electroingeniería S.A. Detenido 15
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, en concurso real José Francisco López Colaborador arrepentido exsecretario de Obras Públicas de la Nación Detenido [8] 12
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho activo -siete (7) hechos-, en carácter de autor, todos ellos en concurso real Carlos Wagner Extitular de la Cámara de la Construcción Detenido 14
Asociación ilícita, en calidad de miembro Oscar Bernardo Centeno Colaborador arrepentido y chofer de Baratta En libertad [9] 13
Asociación ilícita, en calidad de miembro y cohecho pasivo -sesenta y cuatro (64) hechos-, en calidad de partícipe necesario Nelson Jaime Lazarte Exsecretario de Roberto Baratta 8
Asociación ilícita, en calidad de miembro y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, en concurso real Rafael Enrique Llorens Exsecretario del Ministerio de Planificación 3
Asociación ilícita, en calidad de miembro Gerardo Ariel Nivello Exsubsecretario de Obras Públicas 16
Asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho pasivo -tres (3) hechos-, en calidad de partícipe necesario, todos ellos en concurso real. José María Olazagasti exsecretario privado de Julio De Vido Detenido 10
Asociación ilícita, en calidad de miembro Oscar Alfredo Thomas Exdirector ejecutivo de Yacyretá Detenido 18
Asociación ilícita, en calidad de miembro y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en carácter de partícipe necesario, los que concurren en forma real Claudio Uberti Imputado arrepentido y extitular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi).[5][10] 11
Asociación ilícita en calidad de miembro, dación de dadivas -tres (3) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Rudy Fernando Ulloa Igor Empresario de Cielo S.A. 1
Procesados por cohecho y otros delitos
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 15 ocasiones en calidad de coautor Osvaldo Antenor Acosta Empresario expresidente de Electroingeniería SA 42
Encubrimiento agravado Daniel Álvarez Exsecretario de Cristina Kirchner en libertad [11]
Cohecho activo -dos (2) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Jorge Juan Mauricio Balán Colaborador arrepentido, titular de la firma Industrias Juan F. Secco 41
Ricardo Barreiro jardinero de Cristina Kirchner En libertad [11]
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor Luis María Cayetano Betnaza Empresario exdirectivo de la empresa Techint 27
Cohecho activo -dieciséis (16) hechos-, en calidad de autor, lo que concurren en forma real Ángel Jorge Antonio Calcaterra Empresario exdueño de la constructora Iecsa 26
Juan Manuel Campillo colaborador arrepentido exministro de Hacienda de la provincia de Santa Cruz
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor Juan Chediack Colaborador arrepentido extitular de la Cámara Argentina de la Construcción 34
Tenencia de arma de guerra Raúl Copetti En libertad [11]
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor Juan Carlos de Goycoechea Empresario exautoridad ejecutiva máxima de la constructora Isolux 24
Cohecho pasivo -dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario, los que concurren en forma real Hernán Diego del Río Exchofer de José María Olazagasti 32
Cohecho activo -cinco (5) hechos-, en calidad deautor, los que concurren en forma real Hugo Alberto Dragonetti empresario de la construcción de la compañía Panedile 39
Cohecho activo -cuatro (4) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Hugo Antranik Eurnekian Empresario directivo de Corporación América 40
Cohecho pasivo -dos (2) hechos-, en carácter de partícipe necesario y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor, todos ellos en concurso real Walter Rodolfo Fagyas Expresidente de Enarsa 21
Cohecho pasivo -dos (2) hechos-, en carácter de partícipe necesario, los que concurren en forma real Fabián Ezequiel García Ramón Exdirector de Energías Renovables 20
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor Claudio Javier Glazman Empresario exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones 23
Cohecho pasivo -tres (3) hechos, en carácter de partícipe necesario, los que concurren en forma real Hernán Camilo Gómez Exasesor del Ministerio de Planificación 19
Encubrimiento agravado Fabián Gutiérrez Exsecretario de Cristina Kirchner En libertad [11]
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor Alejandro Pedro Ivanissevich Empresario de Emgasud 35
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor Juan Carlos Lascurain Expresidente de la Unión Industral Argentina durante el kirchnerismo 30
Cohecho activo -diez (10) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Armando Roberto Loson Empresario exdirectivo máximo de Albanese S.A. 28
Cohecho activo -trece (13) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Enrique Menotti Pescarmona Empresario de Pescarmona S.A. 41
Cohecho activo -dos (2) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Carlos José Mundín Empresario presidente de BTU 22
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 15 ocasiones Jorge Guillermo Neira Empresario exdirectivo de Electroingeniería S.A. 42
Cohecho activo -un (1) hecho- y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil -dos (2) hechos-, ambos en calidad de autor, todos ellos en concurso real Néstor Emilio Otero Empresario, gerenciador de la terminal de ómnibus de Retiro 29
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 2 ocasiones Rodolfo Poblete Empresario exdirectivo del Grupo Romero 42
Cohecho activo -tres (3) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Aldo Benito Roggio Directivo de Roggio SA 33
Cohecho activo -dos (2) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Benjamín Gabriel Romero Empresario directivo del Grupo Romero 37
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 16 ocasiones Héctor Javier Sánchez Caballero Colaborador arrepentido directivo máximo de IECSA 42
Robrto Sosa Exsecretario de Cristina Kirchner En libertad [11]
Cohecho activo -seis (6) hechos-, en calidad de autor Alberto Tasselli Empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte 31
Cohecho activo -tres (3) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma real Manuel Santos Uribelarrea Colaborador arrepentido expresidente de MSU Energy 36
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 13 ocasiones Francisco Rubén Valenti Empresario ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) 42
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor Raúl Víctor Vertua Directivo de Servicios Vertua SA vinculado al gasoducto "Juana Azurduy" 25
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, en 1 ocasión Héctor Alberto Zabaleta Empresario exdirectivo de la empresa Techint 42

de Ricardo Barreiro, Raúl Copetti, y los ex secretarios Roberto Sosa y Daniel Álvarez. la falta de mérito respecto de su participación en la asociación ilícita, algo que también alcanzó a Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner quien fue liberado tras convertirse en imputado colaborador. P Gutiérrez y Álvarez sí quedaron procesados por encubrimiento agravado, en tanto que a Copetti lo procesaron por tenencia de armas de guerra

Referencias

  1. ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
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  5. ↑ 5,0 5,1 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
  6. ↑ Corresponde al número del apartado del punto 6 de la resolución del 20 de diciembre de 2018 de la Cámara Federal de Apelaciones
  7. ↑ Con prisión preventiva solo ejecutable previo desafuero
  8. ↑ Detenido con custodia en un domicilio oficial y secreto con custodia permanente como testigo protegido Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
  9. ↑ En régimen de protección de testigos
  10. ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
  11. ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
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